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Questão Discursiva 03559

MP/RS - XLVIII CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 2017
Org.: MP/RS - Ministério Público do Rio Grande do Sul
Disciplina: Direito Penal
Questão N°: 009

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FIM

Enunciado Nº 003559

O atual modelo de organização social caracteriza-se pelo desenfreado avanço tecnológico, científico e econômico, que tem provocado novas e complexas agressões a interesses da sociedade contemporânea. A criminalização de atos de lavagem de dinheiro atendeu a reclamos globais no tocante ao tratamento jurídico da chamada “sociedade de risco”.

Considerando o crime de lavagem de dinheiro, responda as perguntas abaixo.

a) Em que consiste a técnica definida como “estruturação” para movimentação de ativos?

b) O que é “lavagem de dinheiro em cadeia”? Como esse tema evoluiu na legislação brasileira?

c) Aplica-se o princípio da insignificância no crime de lavagem de dinheiro? Justifique sua resposta.

d) Em que consiste a atuação dos gatekeepers (torres de vigia) no combate à lavagem de dinheiro?

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(Legislação) Código Penal

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01º Jack Bauer
422 respostas
02º MAF
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01º Jack Bauer
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02º MAF
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05º SANCHITOS
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07º Carolina
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08º Guilherme
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09º amafi
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